قامت النيابة العامة بتحذير الأشخاص من القيام بتحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك الأمر مساهمة في تمرير عمليات متصلة بغسيل الأموال.
وقد أوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر
”لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية”، مشيرة إلى أن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.